Alfaisal University | KLD via Coursera
يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى والدعارة وتهريب الآثار.
وتُضفى هذه الشرعية القانونية عن طريق محاولة إعادة تدوير هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو أنها جاءت من مصدر مشروع.
لكن ما هي المشكلة؟ طالما أن الأموال يعاد تدويرها في الاقتصاد فمن المفترض أن يزدهر الاقتصاد نتيجة الاستثمار، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن عملية (Money Laundering) من أخطر الظواهر على الاقتصاد لأنها أموال ناتجة من اقتصاد خفي له آثار سلبية على الأسواق، بالإضافة إلى أن السماح بمثل هذه العمليات يُشجع الممارسات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والإرهاب والإتجار بالبشر بالإضافة إلى انتشار الفساد الإداري والحكومي المتمثل في الرشاوى لكبار المسؤولين وبالتالي تغرق الدولة بأكملها في فساد وجريمة تُضعف الاقتصاد وتؤدي في النهاية إلى انتشار الفقر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بالتعرف على مكافحة غسل الأموال أو كان مجال عملك يتطلب إتقان ذلك وتوظيفه في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكافحة غسل الأموال، تعريف مفهوم غسل الأموال، التعرف على أساليب عملية غسل الأموال، استعراض مراحل عملية غسل الأموال، توضيح وسائل ومعوقات كشف غسل الأموال، شرح القواعد العامة والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكاف…
Some points apply to every course of this kind; see how we rank.
Alfaisal University is in Tier 4: commercial training companies and platform-made courses of our institution ranking (56/100).
Instructor: Dennis Freeman, Kendra Pugh This course provides an integrated introduction to electrical engineering and computer science, including modern software engineering, linear systems analysis, electronic circuits, and decision-making. The lecture videos provide an overview of each topic, whi…
Harvard University · edX
Mobilize people to tackle tough problems and build the capacity to thrive through the dangers of change
Harvard University · edX
An introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming.
Instructor: Neha Narula, Tadge Dryja View the complete course: https://ocw.mit.edu/MAS-S62S18 YouTube Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list... This course looks at the design of Bitcoin and other cryptocurrencies and how they function in practice, focusing on cryptography, game theory, an…
Harvard University · edX
An introduction to programming using Python, a popular language for general-purpose programming, data science, web programming, and more.
This course is a variant of Harvard College's introduction to computer science, CS50, designed especially for business professionals. Whereas CS50 itself takes a bottom-up approach, emphasizing mastery of low-level concepts and implementation details thereof, this course takes a top-down approach,…
